Tēma: Bankas

15. Mar 2019, 13:50

#3883

Kopš: 02. May 2006

Ziņojumi: 22140

Braucu ar: VAZ 2101 80'

15 Mar 2019, 13:44:17 @ixers rakstīja:

15 Mar 2019, 10:25:26 @lamsp rakstīja:

15 Mar 2019, 07:09:25 @depo rakstīja:
Vai nopērc gatavu SIA jau ar bankas kontu. PM, ja vajag.

Noperkot sia tā pat ir jaunajam ipasniekam jātaisa jauns konts

nav konts, bet jāpilda anketa pa cik mainās paraksttiesīgi.

Jā, bet domaju 30 dienu laikā kontu tā pat viņi aizslēgs, ja gribēs. Kā swed man rakstīja ‘mēs izmantojam savas līguma tiesības’.

[ Šo ziņu laboja Elviss, 15 Mar 2019, 13:53:13 ]

-----------------

Offline

15. Mar 2019, 14:52

#3884

Kopš: 31. Dec 2007

No: Rīga

Ziņojumi: 2139

Braucu ar: gumiju

15 Mar 2019, 13:40:48 @Elviss rakstīja:
Klau, bezskaidras naudas piekritēji. Kad pienāks brīdis un skaidrā nauda vairs nebūs, kas būs ar tiem cilvēkiem, kuriem bankas never vaļā kontus?

Tādu ir ļoti maz, vismaz tas procents nav tik aktuāls, lai kāds par to domātu. ES izdos jaunu direktīvu un viss būs kārtībā.

Līdz šim ierastā kārtība pieļāva, ka banka norēķinu konta atvēršanu Tev varēja atteikt pēc saviem ieskatiem. Pēc pamatkonta tiesību ieviešanas atteikums atvērt to kādai personai var būt pamatots tikai likumā noteiktajos gadījumos, t.i., aizdomas par personas iesaisti vai iespējamo iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā, kā arī nepatiesas informācijas sniegšana.

Ja nekvalificējies kā terorists vai tā atbalstītājs, stresa nav.

Offline

15. Mar 2019, 15:05

#3885

Kopš: 02. May 2006

Ziņojumi: 22140

Braucu ar: VAZ 2101 80'

15 Mar 2019, 14:52:36 @Epix rakstīja:

15 Mar 2019, 13:40:48 @Elviss rakstīja:
Klau, bezskaidras naudas piekritēji. Kad pienāks brīdis un skaidrā nauda vairs nebūs, kas būs ar tiem cilvēkiem, kuriem bankas never vaļā kontus?

Tādu ir ļoti maz, vismaz tas procents nav tik aktuāls, lai kāds par to domātu. ES izdos jaunu direktīvu un viss būs kārtībā.

Līdz šim ierastā kārtība pieļāva, ka banka norēķinu konta atvēršanu Tev varēja atteikt pēc saviem ieskatiem. Pēc pamatkonta tiesību ieviešanas atteikums atvērt to kādai personai var būt pamatots tikai likumā noteiktajos gadījumos, t.i., aizdomas par personas iesaisti vai iespējamo iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā, kā arī nepatiesas informācijas sniegšana.

Ja nekvalificējies kā terorists vai tā atbalstītājs, stresa nav.

ko nozīmē aizdomas? Bez vainas vainīgs?
Vai arī, ja esi mazgājis, tad Tev vairs nedrīkt nekad būt nauda?

-----------------

Offline

kubs

15. Mar 2019, 15:09

#3886

Kopš: 08. Jun 2009

Ziņojumi: 4315

Braucu ar:

Tajā bankā caur kuru mazgāji, visticamāk, kontu nekad neatvērsi. Un visas dalās ar Infu.

Offline

15. Mar 2019, 15:13

#3887

Kopš: 02. May 2006

Ziņojumi: 22140

Braucu ar: VAZ 2101 80'

jautājums vispār bija cits

-----------------

Offline

15. Mar 2019, 15:23

#3888

Kopš: 31. Dec 2007

No: Rīga

Ziņojumi: 2139

Braucu ar: gumiju

15 Mar 2019, 15:05:25 @Elviss rakstīja:

15 Mar 2019, 14:52:36 @Epix rakstīja:

15 Mar 2019, 13:40:48 @Elviss rakstīja:
Klau, bezskaidras naudas piekritēji. Kad pienāks brīdis un skaidrā nauda vairs nebūs, kas būs ar tiem cilvēkiem, kuriem bankas never vaļā kontus?

Tādu ir ļoti maz, vismaz tas procents nav tik aktuāls, lai kāds par to domātu. ES izdos jaunu direktīvu un viss būs kārtībā.

Līdz šim ierastā kārtība pieļāva, ka banka norēķinu konta atvēršanu Tev varēja atteikt pēc saviem ieskatiem. Pēc pamatkonta tiesību ieviešanas atteikums atvērt to kādai personai var būt pamatots tikai likumā noteiktajos gadījumos, t.i., aizdomas par personas iesaisti vai iespējamo iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā, kā arī nepatiesas informācijas sniegšana.

Ja nekvalificējies kā terorists vai tā atbalstītājs, stresa nav.

ko nozīmē aizdomas? Bez vainas vainīgs?
Vai arī, ja esi mazgājis, tad Tev vairs nedrīkt nekad būt nauda?

Jāatcerās, ka banka nav policija, nebūs tiesa un spriedums. Gluži vienkārši, ja ir acīmredzama sadarbība un darījumu attiecības ar uzņēmumu/personu, kura figurē, kā augstāk minēts, tas būs pietiekams iemesls, lai atteiktos uzsākt sadarbību.

Kurš gribēs dēļ nosacītas peļņas līst problēmās ar FKTK. Piemēri ir, bet ne ar to labāko iznākumu

Offline

kubs

15. Mar 2019, 15:31

#3889

Kopš: 08. Jun 2009

Ziņojumi: 4315

Braucu ar:

15 Mar 2019, 15:13:33 @Elviss rakstīja:
jautājums vispār bija cits

es pat necentos tev atbildēt

Offline

15. Mar 2019, 15:32

#3890

Kopš: 02. May 2006

Ziņojumi: 22140

Braucu ar: VAZ 2101 80'

Tāpēc jautāju, pilnīgas bezkaidras naudas gadījumā, visas bankas cilvēkam atsaka un ej kārties

Šausmīgs fufelis tā bezskaidrā nauda, bet, ja tomēr uz to ies, tad jābūt kaut kādai valsts bankai, kuru tad valsts arī uztur un man nav jāmaksā kaut kādiem žīdiem par katru pārskaitījumu, nerunājot par to, ka realitātē tie cipari uz konta ir tikai cipari un reālas naudas tur nemaz nav.

-----------------

Offline

shiirs_legit

15. Mar 2019, 15:35

#3891

Kopš: 16. Jul 2018

Ziņojumi: 2405

Braucu ar: Tavu muteri uz Biķernieku mežu

Būs viss jābogulda šķirdajā bankā.

Offline

15. Mar 2019, 15:49

#3892

Kopš: 31. Dec 2007

No: Rīga

Ziņojumi: 2139

Braucu ar: gumiju

15 Mar 2019, 15:32:55 @Elviss rakstīja:
Tāpēc jautāju, pilnīgas bezkaidras naudas gadījumā, visas bankas cilvēkam atsaka un ej kārties

Šausmīgs fufelis tā bezskaidrā nauda, bet, ja tomēr uz to ies, tad jābūt kaut kādai valsts bankai, kuru tad valsts arī uztur un man nav jāmaksā kaut kādiem žīdiem par katru pārskaitījumu, nerunājot par to, ka realitātē tie cipari uz konta ir tikai cipari un reālas naudas tur nemaz nav.

Pamatkonta atvēršanu jau nevar liegt, bet ja esi saistīts ar grupējumiem, tad visticamāk sēdēsi un konts tajā pusē nav nepieciešams, case closed

Offline

Napalm

15. Mar 2019, 16:22

#3893

Kopš: 02. Mar 2006

No: Rīga

Ziņojumi: 1226

Braucu ar: 234

15 Mar 2019, 14:52:36 @Epix rakstīja:
Pēc pamatkonta tiesību ieviešanas atteikums atvērt to kādai personai var būt pamatots tikai likumā noteiktajos gadījumos, t.i., aizdomas par personas iesaisti vai iespējamo iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā, kā arī nepatiesas informācijas sniegšana.

Labāk ir, kad iedod atteikumu mēģinot atvērt kontu, nevis viens aktuāls gadījums -

Banka xxx Latvijā pieprasa info par līgumiem, ienākošās naudas izcelsmi (deadline info sniegšanai 1 nedēļa). 2-3 dienu laikā pēc saviem ieskatiem bankas darbinieks slēdz LV uzņēmuma kontu (īpašnieks krievs).

Nē, uzņēmums nemazgā naudu un uzņēmumam nav nelegāli iegūtu līdzekļu vai kāda cita problēma. Vienīgā problēma ir, ka īpašnieks ir krievs.

Offline

Naomi

15. Mar 2019, 16:33

#3894

Kopš: 28. Nov 2018

No: Rīga

Ziņojumi: 31

Braucu ar: E81

15 Mar 2019, 16:22:13 @Napalm rakstīja:

15 Mar 2019, 14:52:36 @Epix rakstīja:
Pēc pamatkonta tiesību ieviešanas atteikums atvērt to kādai personai var būt pamatots tikai likumā noteiktajos gadījumos, t.i., aizdomas par personas iesaisti vai iespējamo iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā, kā arī nepatiesas informācijas sniegšana.

Labāk ir, kad iedod atteikumu mēģinot atvērt kontu, nevis viens aktuāls gadījums -

Banka xxx Latvijā pieprasa info par līgumiem, ienākošās naudas izcelsmi (deadline info sniegšanai 1 nedēļa). 2-3 dienu laikā pēc saviem ieskatiem bankas darbinieks slēdz LV uzņēmuma kontu (īpašnieks krievs).

Nē, uzņēmums nemazgā naudu un uzņēmumam nav nelegāli iegūtu līdzekļu vai kāda cita problēma. Vienīgā problēma ir, ka īpašnieks ir krievs.

Banka rīkojusies pareizi. Tas, ka persona X apgalvo, ka nekas netiek mazgāts un īpašnieks ir nevainīgs krievu tautības izcelmes persona, bankai ir dziļi vienalga. Ir likums un FKTK noteikumi par aizdomīgu darījumu un to veicēju identifikāciju. Ja nevar uzrādīt saprātīgu informāciju par patieso labuma guvēju vai ja transakcijas izskatās aizdomīgas, tad noslēgšana notiek nekavējoties. Nav ko raudāt, ka ES bankas never kontus vaļā kuram katram krievam.

Offline

15. Mar 2019, 16:34

#3895

Kopš: 31. Dec 2007

No: Rīga

Ziņojumi: 2139

Braucu ar: gumiju

15 Mar 2019, 16:04:46 @koderis rakstīja:
Тajā otrā pusē konts ir gan nepieciešams, savādāk ieslodzītie līdzekļus nevar saņemt

Jā, tikai ir atšķirība, tas konts ir uz Ieslodzījuma vietas pārvaldes vārda nevis uz ieslodzīto kā privātpersonu. Pārskaitot nenorādi vārdu un uzvārdu, bet to norādi maksājuma mērķī.

Napalm, stāsti par parastajiem krieviem...

tad jau mums te Latvijā neviens nevarētu vest savu biznesu ar austrumiem.

Offline

Napalm

15. Mar 2019, 16:41

#3896

Kopš: 02. Mar 2006

No: Rīga

Ziņojumi: 1226

Braucu ar: 234

15 Mar 2019, 16:33:12 @Naomi rakstīja:
Banka rīkojusies pareizi. Tas, ka persona X apgalvo, ka nekas netiek mazgāts un īpašnieks ir nevainīgs krievu tautības izcelmes persona, bankai ir dziļi vienalga. Ir likums un FKTK noteikumi par aizdomīgu darījumu un to veicēju identifikāciju. Ja nevar uzrādīt saprātīgu informāciju par patieso labuma guvēju vai ja transakcijas izskatās aizdomīgas, tad noslēgšana notiek nekavējoties. Nav ko raudāt, ka ES bankas never kontus vaļā kuram katram krievam.

Tu māki lasīt? Vai tikai galvenais bija uzskricelēt kaut ko?
Patiesā labuma guvēji ir norādīti. Naudas izcelsme nav slēpjama un visu likumā noteikto informāciju uzņēmums ir gatavs iedot atvēlētajā termiņā. Uzņēmums te nestrādā pirmo gadu un klienti/maksājumu veidi/summas nav mainījušies un visam ir apakšā līgumi/rēķini.

Offline

Naomi

15. Mar 2019, 16:44

#3897

Kopš: 28. Nov 2018

No: Rīga

Ziņojumi: 31

Braucu ar: E81

15 Mar 2019, 16:41:14 @Napalm rakstīja:

15 Mar 2019, 16:33:12 @Naomi rakstīja:
Banka rīkojusies pareizi. Tas, ka persona X apgalvo, ka nekas netiek mazgāts un īpašnieks ir nevainīgs krievu tautības izcelmes persona, bankai ir dziļi vienalga. Ir likums un FKTK noteikumi par aizdomīgu darījumu un to veicēju identifikāciju. Ja nevar uzrādīt saprātīgu informāciju par patieso labuma guvēju vai ja transakcijas izskatās aizdomīgas, tad noslēgšana notiek nekavējoties. Nav ko raudāt, ka ES bankas never kontus vaļā kuram katram krievam.

Tu māki lasīt? Vai tikai galvenais bija uzskricelēt kaut ko?
Patiesā labuma guvēji ir norādīti. Naudas izcelsme nav slēpjama un visu likumā noteikto informāciju uzņēmums ir gatavs iedot atvēlētajā termiņā. Uzņēmums te nestrādā pirmo gadu un klienti/maksājumu veidi/summas nav mainījušies un visam ir apakšā līgumi/rēķini.

Jā, māku lasīt. Tavai zināšanai, banka neslēdz kontu tāpat vien, aiz neko darīt, jo Tu viņiem nepatīc, vai tikai dēļ tautības. Acīmredzot kaut kas no Tava iepriekšminētā nav patiess, par ko šeit esi tik sašutis.

Otra lieta, kas ir iespējama, ka pēc finanšu sektora sakārtošanas, banka savā stratēģijā var atteikties no augsta riska klientu jeb nerezidentu apkalpošanas. Par to arī parasti klientu informē. Meklē tad citu banku.

[ Šo ziņu laboja Naomi, 15 Mar 2019, 16:50:31 ]

Offline

Napalm

15. Mar 2019, 17:10

#3898

Kopš: 02. Mar 2006

No: Rīga

Ziņojumi: 1226

Braucu ar: 234

15 Mar 2019, 16:44:24 @Naomi rakstīja:
Jā, māku lasīt. Tavai zināšanai, banka neslēdz kontu tāpat vien, aiz neko darīt, jo Tu viņiem nepatīc, vai tikai dēļ tautības. Acīmredzot kaut kas no Tava iepriekšminētā nav patiess, par ko šeit esi tik sašutis.

Otra lieta, kas ir iespējama, ka pēc finanšu sektora sakārtošanas, banka savā stratēģijā var atteikties no augsta riska klientu jeb nerezidentu apkalpošanas. Par to arī parasti klientu informē. Meklē tad citu banku.

nu re, otrs apgalvojums jau varētu būt kaut kas tuvāk taisnībai

Bankas ir nobijušās no FTKT.

biju jau aizmirsis -
Arī vienam āzijas uzņēmumam, kas atvēra kontus šeit ar plānu veikt investīcijas Latvijā dēļ nepilna 1k eur vērta maksājuma aizvēra kontu ciet bez jautājumiem (tā gan bija cita banka). Maksājums uz to pašu āzijas valsti pilnīgi reālai, starptautiskai kompānijai.

Tā ir uzņēmumu bankas darbinieku nekompetence vai arī nezinu kas cits, bet tā ir realitāte.

Offline

Naomi

15. Mar 2019, 17:31

#3899

Kopš: 28. Nov 2018

No: Rīga

Ziņojumi: 31

Braucu ar: E81

15 Mar 2019, 17:10:56 @Napalm rakstīja:

15 Mar 2019, 16:44:24 @Naomi rakstīja:
Jā, māku lasīt. Tavai zināšanai, banka neslēdz kontu tāpat vien, aiz neko darīt, jo Tu viņiem nepatīc, vai tikai dēļ tautības. Acīmredzot kaut kas no Tava iepriekšminētā nav patiess, par ko šeit esi tik sašutis.

Otra lieta, kas ir iespējama, ka pēc finanšu sektora sakārtošanas, banka savā stratēģijā var atteikties no augsta riska klientu jeb nerezidentu apkalpošanas. Par to arī parasti klientu informē. Meklē tad citu banku.

nu re, otrs apgalvojums jau varētu būt kaut kas tuvāk taisnībai Bankas ir nobijušās no FTKT.

biju jau aizmirsis -
Arī vienam āzijas uzņēmumam, kas atvēra kontus šeit ar plānu veikt investīcijas Latvijā dēļ nepilna 1k eur vērta maksājuma aizvēra kontu ciet bez jautājumiem (tā gan bija cita banka). Maksājums uz to pašu āzijas valsti pilnīgi reālai, starptautiskai kompānijai.

Tā ir uzņēmumu bankas darbinieku nekompetence vai arī nezinu kas cits, bet tā ir realitāte.

Jābaidās jau ir. Ja nevar izdomāt tīrāku biznesu kā nerezidentu netīro darījumu iegrāmatošana, tad neko darīt. Lai iet tad biznesu vadīt uz Māti Krieviju.

Tā nav darbinieku nekompetence. Bankām ir izveidots filtrs, kas atsijā darījumus, kuri bez diskusijas ir neizpildāmi, un atsevišķas lietas, kas izkrīt cauri filtram, bet vēl ir šaubīgas, iet pēc individuālas pieejas.

Kas vēl ir interesanti, tad tie pa pusei ticamie nez kāpēc neiet uz banku skaidroties, nevēršas ar dokumentāciju un iesniegumu pārskatīt lēmumu, izejot no saprātīga pamatojuma. Bez tam, ja kāds klients ir tik nepamatoti aizskarts, tad lūdzu ir iespējas vērsties FKTK ar pamatotu iesniegumu un situācijas izklāstu

[ Šo ziņu laboja Naomi, 15 Mar 2019, 17:31:46 ]

Offline